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打击和处置非法集资工作总结(一)

上半年,根据市打非办有关文件的要求和我区对打非工作的安排,我们认真开展了打击和处置非法集资工作,现将上半年工作开展情况汇报如下:

一、完善打非工作机制

为有效防范打击和处置非法集资工作,保护群众利益不受侵害,我区在原有工作机构的基础上,根据实际情况进一步充实了成员单位,强化了处置非法集资工作力量,构建了区打非办与工商分局、公安分局的信息横向交流体系,建立了全区街道办事处和各成员单位打击和处置非法集资工作责任机制,并明确专人负责,确保打非工作有效开展。同时,设立打击和处置非法集资工作专项经费,纳入区级财政预算,并保证专款专用。为进一步加大工作力度,保证处置工作顺利进行,我区财政安排专项资金对打非宣传、案件侦办等工作给予了经费保障。

二、信息报送

能准确、及时报送涉嫌非法集资案件情况和督办落实事项,对于新区内的非法集资活动情况信息,及时传递报送上级部门和有关单位进行确认、侦办。

三、加大宣传力度,提高防范意识

加大宣传力度,增强社会公众对非法集资活动的抵御能力。前半年共印制宣传资料、宣传册3万余份,联合市打非办、工商局、公安分局等单位在**广场开展非法集资宣传活动,并协调各成员单位人员在主要街道、各村、各社区人口密集的场所发放宣传资料,引导和提高社会公众对非法集资风险的防范意识和辨别能力。

四、排查清理整治情况

上半年,对全区的投资理财、信息咨询等公司,交易场所会员、代理商、授权服务机构、农业合作社、微贷网、非法集资小等进行了全面排查和清理,清理整治情况如下:

1、****有限公司门头和营业执照不符,没有开展业务,工商分局已对其进行了规范和询问,并约谈了负责人,签订经营承诺书。

2、****公司门头和营业执照不符,超范围经营金融业务,已责令整改、更换门头,并约谈负责人,签订经营承诺书。

3、**金融信息服务有限公司违规经营金融业务,已责令整改,并约谈负责人,规范了该公司经营业务。

4、****1单元26层12603室无任何手续,在各地发放微贷网小名片办理金融业务,已责令停止经营,并约谈小区物业、该户户主和场所负责人,现已取缔。

5、****运营中心涉嫌非法集资,无任何手续开门营业,组织部分群众赴江苏参观工厂并以高额利润诱导群众入股(1-5万元不等),目前已责令整改,并要求退还群众股金。

6、根据****发(﹝2017﹞7号)文件要求对全区三百余家农业合作社和区内的交易场所、代理商、授权服务中心等机构全面进行非法集资风险排查和登记,目前未发现非法集资行为。

7、1-6月在全区全面清理金融、非法集资小二十余处,根据信息,联系发放人,并责令其停止发放。

五、存在问题

工作中存在的不足。业务知识急需提高,工作人员缺乏专业知识,人员少,任务重,工作开展的力度和深度不够。

六、下一步工作打算

1、认真学习专业知识,提高业务能力,加强对违法经营行为的打击力度,坚持“严管重罚”的原则,严厉打击各种非法经营行为。

2、持续开展打非宣传活动,扩大宣传教育覆盖面,不断改进,提升宣传效能,以各种形式开展普法教育、金融政策宣传和非法集资风险提示,不断强化群众风险意识。

3、建立健全群众举报和日常监管预警机制。密切关注互联网、p2p、网贷、善心币等新领域的非法集资动向,开展经常性的风险排查整治活动,加大对擅自开展非法集资、非法从事贷款发放等金融业务机构的检查,一旦发现坚决予以查处和取缔,对违规行为责令其立即停止相关业务,情况严重的采取行政强制措施。

4、加强发布审查,对含有集资内容的,坚决予以抵制,着重对涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代办金融业务等活动的继续清理整治,严查利用非法集资进行商业欺诈行为。

**打击和处置非法集资工作领导小组办公室(代章)

打击和处置非法集资工作总结(二)

2019年以来,在区委、区政府的坚强领导下,金融事务中心高度重视防范和打击非法集资工作,进一步落实责任,形成合力,多措并举,工作取得了实效,现将工作情况总结如下:

一、工作开展情况

(一)严抓宣传,突出教育。一是组织开展了2019年元旦、春节期间防范非法集资宣传活动。以社区为平台,通过播放宣传片、搭建宣传台、发放宣传资料等多种手段开展宣传。二是牵头开展了3.15金融消费者权益日宣传活动。在华海3c广场安排文艺演出、张贴横幅、设置咨询台,工作人员耐心向市民传授“打假真经”,提醒他们管住自己的“钱袋子”,现场向群众发放了10000余份宣传资料,活动得到红网的特别报道。三是牵头开展宣传教育进校园、合力整治“校园贷”活动。与东湖街道、东湖派出所一起前往湖南农业亚博app客服、生物机电学院进行精准宣教,点对点答疑解惑,向学生讲述校园贷的定义、本质、危害、维权途经等,活动受到了教职工和学生的热烈欢迎。

(二)全面排查,摸清底数。从2月21日开始,部署开展了为期50天的重点楼宇金融风险排查行动,由14个街道(园、局)牵头,成立了14个排查行动小组,以7栋商业楼宇为重点,对芙蓉区网络平台经营企业,非法集资、传销、放贷及电信网络诈骗等涉众型经济犯罪风险隐患开展排查,共排查出涉嫌放贷、放贷中介、放贷服务等风险信息20余条,共排查企业3000余家,其中涉嫌风险企业75家。

(三)打早打小,强化治理。一是对排查出的75家涉嫌存在金融风险的企业(其中20余家从事放贷或放贷中介的企业)进行逐一核查、整改、宣教;
二是对存在非法集资嫌疑的7家企业进行清理整治,通过现场责令整改、约谈等措施,提前化解风险,清退资金1453.47万元。向芙蓉区扫黑办报送金融领域涉黑涉恶线索8条,其中4条被扫黑办确定为有效线索受理,2条已处置,2条整治处置。

二、下半年工作计划

中心在认真总结上半年工作的基础上,拟出了下阶段工作计划:

(一)加大宣传教育力度。探索和实施与辖区内高校的精准宣传,实行与高校在校学生点对点宣传教育。

(二)开展风险排查行动。在上半年开展的专项整治行动的基础上,下阶段将根据上级要求和实际情况,开展不同形式的风险摸排行动。

(三)突出重点楼宇管理。对湘域国际、湘域中央等挂牌重点楼宇不定期地检查,重点关注。

(四)建立线索报送机制。按照下发文件要求,各街道(园局)每月向金融事务中心报送黑恶线索情况,金融事务中心结合街道报送线索和我中心接收的举报线索,及时向区扫黑办报送。

2019年上半年,金融事务中心的防范和处置非法集资工作取得了阶段性成果,为下阶段工作夯实了基础,打开了局面。接下来,金融事务中心将坚决贯彻落实湖南省、市、区防范金融风险攻坚战工作部署,扎实做好宣传教育、风险排查、监测预警、风险处置等工作,切实维护好辖区经济、金融和社会安全稳定。